2016年4月19日，公司董事長曾凡沛主持召開六屆十八次董事會，公司董事、監(jiān)事及高管均列席會議。會議審議通過了公司2015年度總經(jīng)理工作報告、公司2015年度董事會工作報告、公司2015年度財務(wù)決算報告及2016年度財務(wù)預(yù)算報告、公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2015年年度報告及其摘要、公司2015年度募集資金存放與實際使用情況專項報告、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供委托貸款的議案、公司獨立董事2015年度述職報告、公司2015年度內(nèi)部控制評價報告、關(guān)于公司內(nèi)控審計報告的議案、董事會審計委員會2015年度履職報告、關(guān)于公司履行社會責(zé)任報告的議案、關(guān)于聘請會計師事務(wù)所及報酬事項的議案、關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案、關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案、關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案、關(guān)于選舉董事的議案、關(guān)于召開2015年度股東大會的議案等20項議案。
其中，公司2015年度董事會工作報告、公司2015年度財務(wù)決算報告及2016年度財務(wù)預(yù)算報告、公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2015年年度報告及其摘要、公司獨立董事2015年度述職報告、關(guān)于聘請會計師事務(wù)所及報酬事項的議案、關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案、關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案、關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于選舉董事的議案需提交公司2015年年度股東會審議通過后生效。
公司監(jiān)事會主席鐘志剛隨后主持召開六屆十二次監(jiān)事會，審議并通過了以下12項決議：公司2015年度總經(jīng)理工作報告、2015年度監(jiān)事會工作報告、2015年度財務(wù)決算報告及2016年度財務(wù)預(yù)算報告、2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、2015年年度報告及其摘要、公司2015年度募集資金存放與實際使用情況專項報告、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案、審議通過公司2015年度內(nèi)部控制評價報告、關(guān)于使用暫時閑置的募集資金投資理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案。
其中，2015年度監(jiān)事會工作報告、公司2015年度財務(wù)決算報告及2016年度財務(wù)預(yù)算報告、公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2015年年度報告及其摘要、關(guān)于使用暫時閑置的募集資金投資理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案需提交公司2015年年度股東大會審議通過后生效。
（證券管理部提供素材，黨群工作部張妙芳編輯）
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